人民網北京10月23日電 （朱江）據國家外匯管理局網站消息，日前，外匯局對外公布20例外匯違規案例的通報，這是年內的第五次外匯違規通報。20起外匯違規案例罰沒金額高達2304萬元，企業及個人逃匯、銀行違規辦理內保外貸業務成為重災區。

數據顯示，20起外匯違規案例，罰沒金額共計2304.63萬元，包括七家銀行、6家企業以及7例個人案例。涉及外匯違規的這7家銀行分別是南洋商業銀行(中國)上海分行、交通銀行金華分行、中國建設銀行福清分行、光大銀行廈門火炬園支行、渤海銀行天津濱海新區分行、招商銀行濟南分行、中國銀行威海分行。

根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關規定，現將部分違規典型案件通報如下：

案例1：南洋商業銀行（中國）上海分行虛假轉口貿易案

2015年7月至2016年7月，南洋商業銀行（中國）上海分行憑企業虛假合同和提單，違規辦理轉口貿易付匯業務。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款126.52萬元人民幣。

案例2：交通銀行金華分行虛假貿易融資案

2015年6月至2016年7月，交通銀行金華分行憑企業虛假合同和提單，違規辦理貿易融資業務。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款160.74萬元人民幣。

案例3：中國建設銀行福清分行違規辦理內保外貸案

2012年6月至2015年7月，中國建設銀行福清分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未盡審核責任，未按規定對貸款資金用途、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。

該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款419.03萬元人民幣。

案例4：光大銀行廈門火炬園支行違規辦理內保外貸案

2014年8月至2016年1月，光大銀行廈門火炬園支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未盡審核責任，未按規定對債務人主體資格、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。

該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款134.85萬元人民幣。

案例5：渤海銀行天津濱海新區分行違規辦理內保外貸案

2014年12月至2015年10月，渤海銀行天津濱海新區分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未盡審核責任，未按規定對預計還款資金來源、貸款資金用途及擔保履約可能性進行盡職審核和調查。

該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款324.48萬元人民幣。

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