案例16：浙江籍蔡某非法買賣外匯案

2016年7月，蔡某為實現非法向境外轉移資產目的，將1300萬元人民幣打入地下錢庄控制的境內賬戶，通過地下錢庄兌換外匯匯至其境外賬戶，用於支付住房抵押貸款及其他費用。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款65萬元人民幣。

案例17：江蘇籍顧某分拆逃匯案

2016年1月至10月，顧某為實現非法向境外轉移資產目的，利用32名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉移資金合計208.82萬加元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款53萬元人民幣。

案例18：廣東籍張某分拆逃匯案

2016年4月至12月，張某為實現非法向境外轉移資產目的，利用33名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用於購買境外房產等，非法轉移資金合計122.62萬英鎊。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款53萬元人民幣。

案例19：遼寧籍孔某分拆逃匯案

2017年3月至7月，孔某為實現非法向境外轉移資產目的，利用24名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉移資金合計119.08萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款41萬元人民幣。

案例20：江西籍李某分拆逃匯案

2017年9月至10月，李某為實現非法向境外轉移資產目的，利用26名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉移資金合計129.73萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款54萬元人民幣。

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