广撒网、缓收线、钓大鱼“剧本”覆盖“全流程”

　　通过走访办案民警，查阅涉案证据、笔录，记者发现，这起诈骗案各窝点作案手法大同小异，可总结为“广撒网、缓收线、钓大鱼”。警方表示，这也是当前各类网络私彩诈骗平台的常见手法。

　　广撒网，即在一些以彩票为主题的QQ群里频繁添加好友，发送诈骗信息。犯罪嫌疑人谎称自己是彩票“计划员”，精通彩票，中奖率高。为博取对方信任，他们会伪造网站中奖记录、提现记录等截图，再从提前准备好的“剧本”中选择相应语句复制，粘贴，发送。

　　以胡某为例，娄底警方统计，他在落网前的一个多月时间内，利用多个QQ账号发送诈骗信息6400余条。每天11时至23时是胡某所在团伙规定的“上班时间”，在此期间，他与团伙成员最主要的工作就是上网添加好友，物色作案目标。

　　团伙头目为胡某分配多个QQ号用于诈骗。他大多数时候顶着女性网名，以“亲，玩时时彩吗？”为开场白主动和陌生人打招呼，再发出伪造的中奖记录、提现记录截图。

　　用女性身份，在QQ空间上传多张年轻女子照片，这是胡某所在团伙多名男性犯罪嫌疑人认为“更容易通过好友验证”“降低对方防备心”的方法。如果对方怀疑，就会由团伙中的女性犯罪嫌疑人发送语音信息以打消对方的疑虑。

　　记者翻阅涉案聊天记录发现，胡某等人诈骗成功率极低。从2016年下半年开始，胡某在其常用电脑上通过昵称为“控场美人”的QQ账号发出近两万条消息，绝大部分得不到积极回应。

　　然而，网上海量存在的作案目标，超过30%的诈骗“业绩”提成，以及相对轻松的“工作”强度等因素，促使胡某跟随团伙转移多地作案。

　　只要发现作案目标对网络购彩感兴趣，犯罪嫌疑人在聊天中就会适时提出“刷流水”“赔率高”“代充值”等理由，引诱作案目标到他们的私彩平台充值、投注。

　　一旦作案目标在私彩平台充值，这些钱实际上就稳稳落入犯罪嫌疑人的口袋，但他们通常会选择“缓收线”，以期钓上“大鱼”。

　　胡某所在的“华泰国际”平台主要玩时时彩，开奖结果与官方一致。自称“计划员”的犯罪嫌疑人会随意给受害人一串数字，指导其投注，称这是精确的手工计划。

　　无论受害人投注输或赢，犯罪嫌疑人必定要求“增加本金”。输了——“计划暂时不准，继续充钱玩”；赢了——“现在计划好，赶紧投钱赚大钱”。

　　受害人被“榨干”后，犯罪嫌疑人会提出“你充多少我帮你充多少”“我从平台账户转钱借给你”等看似诱人的许诺。事实上，“充值”对他们来说只是去网站后台更改一下数字，根本无需投入真金白银。

　　一些“赢钱”后账户余额可观的受害人如果想提现，则将面临重重陷阱。

　　“放了，信誉还是有了，除非你感觉完全做不到他。”这是胡某的一名同伙向他讲解“放”和“做”时的聊天记录。

　　放，即判断出受害人提现后仍有可能投入大量本金，则让其小额提现成功，以提高网站“信誉”。

　　做，即以“注册未满6小时”“流水不够”等理由拒绝受害人提现，或以“非法操作致资金冻结，需充值大于或等于冻结资金以排除异常”“充值5万申请授权VIP”等理由骗取更多钱财。

　　3月27日，在这一诈骗集团被捣毁的前两天，还有一条“大鱼”上钩。河北霸州的孙某根据网站提示充值双倍资金以“解除违规操作”，被“做”了3万余元。

　　记者打开涉案电脑中一个以“业务”为题的文本文档看到，胡某所在团伙为“做”受害人预制了30余种对话，共有近4000字。无论受害人在什么情况下申请提现，犯罪嫌疑人总有理由拒绝。

　　直到受害人察觉上当，停止充值，这起诈骗才全流程告终。

　　警方提醒：网售彩票非法 切勿相信

　　警方透露，在调查此案的过程中，多次遭遇受害人消极应对，不主动提供情况。警方呼吁，网络私彩诈骗受害人应积极配合公安机关调查，在保障自身权益的同时，也能帮助公安机关更高效打击类似诈骗犯罪。

　　娄底市公安局刑侦支队重案大队大队长李术表示，只要受害人第一时间报案，公安机关有条件保存数据，将尽力挽回损失。但现实情况是，大部分受害人是因为存在一夜暴富、天上掉馅饼的心理而上当受骗，觉得“没面子”，担心被家人、朋友知道，受骗后也就不了了之。更有甚者，被找上门也不愿意配合警方调查。

　　记者在李术的手机里看到一张略显辛酸的照片，应本案一名受害人要求，娄底警方在漆黑的夜里蹲在一座工厂外的路灯下，与受害人“秘密接头”做笔录。此外，李术还曾被一名来自武汉的本案受害人“放鸽子”。他事先通过当地警方反复做工作，并拍下自己的警官证传给受害人，但到达武汉后才发现微信已被拉黑，电话也联系不上。

　　李术表示，伴随着公安机关打击电信诈骗的高压态势，一些电信诈骗团伙反侦察意识也随之增强。“如果受害人不配合，有时只能把犯罪嫌疑人放了。这样的话，他们出去可能继续诈骗，更加有恃无恐。”

　　5月11日，记者在网上搜索“华泰国际”“彩票”等关键词，搜索结果页面会出现“应主管部门要求，当前各彩票网站均暂停售彩”提示，点击部分链接会出现“未经证实的博彩赌博网站”的页面，但仍有部分链接能看到“官方直营，玩家首选”这类疑似私彩网站的页面。

　　警方特别提醒，我国目前禁止网络销售彩票，不要相信任何网上销售彩票的平台。对于陌生的QQ、微信好友申请一定要提高警惕，不随便点击对方发来的不明链接，不轻易透露个人信息。（记者 谭畅）

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