廣撒網、緩收線、釣大魚“劇本”覆蓋“全流程”

　　通過走訪辦案民警，查閱涉案証據、筆錄，記者發現，這起詐騙案各窩點作案手法大同小異，可總結為“廣撒網、緩收線、釣大魚”。警方表示，這也是當前各類網絡私彩詐騙平台的常見手法。

　　廣撒網，即在一些以彩票為主題的QQ群裡頻繁添加好友，發送詐騙信息。犯罪嫌疑人謊稱自己是彩票“計劃員”，精通彩票，中獎率高。為博取對方信任，他們會偽造網站中獎記錄、提現記錄等截圖，再從提前准備好的“劇本”中選擇相應語句復制，粘貼，發送。

　　以胡某為例，婁底警方統計，他在落網前的一個多月時間內，利用多個QQ賬號發送詐騙信息6400余條。每天11時至23時是胡某所在團伙規定的“上班時間”，在此期間，他與團伙成員最主要的工作就是上網添加好友，物色作案目標。

　　團伙頭目為胡某分配多個QQ號用於詐騙。他大多數時候頂著女性網名，以“親，玩時時彩嗎？”為開場白主動和陌生人打招呼，再發出偽造的中獎記錄、提現記錄截圖。

　　用女性身份，在QQ空間上傳多張年輕女子照片，這是胡某所在團伙多名男性犯罪嫌疑人認為“更容易通過好友驗証”“降低對方防備心”的方法。如果對方懷疑，就會由團伙中的女性犯罪嫌疑人發送語音信息以打消對方的疑慮。

　　記者翻閱涉案聊天記錄發現，胡某等人詐騙成功率極低。從2016年下半年開始，胡某在其常用電腦上通過昵稱為“控場美人”的QQ賬號發出近兩萬條消息，絕大部分得不到積極回應。

　　然而，網上海量存在的作案目標，超過30%的詐騙“業績”提成，以及相對輕鬆的“工作”強度等因素，促使胡某跟隨團伙轉移多地作案。

　　隻要發現作案目標對網絡購彩感興趣，犯罪嫌疑人在聊天中就會適時提出“刷流水”“賠率高”“代充值”等理由，引誘作案目標到他們的私彩平台充值、投注。

　　一旦作案目標在私彩平台充值，這些錢實際上就穩穩落入犯罪嫌疑人的口袋，但他們通常會選擇“緩收線”，以期釣上“大魚”。

　　胡某所在的“華泰國際”平台主要玩時時彩，開獎結果與官方一致。自稱“計劃員”的犯罪嫌疑人會隨意給受害人一串數字，指導其投注，稱這是精確的手工計劃。

　　無論受害人投注輸或贏，犯罪嫌疑人必定要求“增加本金”。輸了——“計劃暫時不准，繼續充錢玩”﹔贏了——“現在計劃好，趕緊投錢賺大錢”。

　　受害人被“榨干”后，犯罪嫌疑人會提出“你充多少我幫你充多少”“我從平台賬戶轉錢借給你”等看似誘人的許諾。事實上，“充值”對他們來說只是去網站后台更改一下數字，根本無需投入真金白銀。

　　一些“贏錢”后賬戶余額可觀的受害人如果想提現，則將面臨重重陷阱。

　　“放了，信譽還是有了，除非你感覺完全做不到他。”這是胡某的一名同伙向他講解“放”和“做”時的聊天記錄。

　　放，即判斷出受害人提現后仍有可能投入大量本金，則讓其小額提現成功，以提高網站“信譽”。

　　做，即以“注冊未滿6小時”“流水不夠”等理由拒絕受害人提現，或以“非法操作致資金凍結，需充值大於或等於凍結資金以排除異常”“充值5萬申請授權VIP”等理由騙取更多錢財。

　　3月27日，在這一詐騙集團被搗毀的前兩天，還有一條“大魚”上鉤。河北霸州的孫某根據網站提示充值雙倍資金以“解除違規操作”，被“做”了3萬余元。

　　記者打開涉案電腦中一個以“業務”為題的文本文檔看到，胡某所在團伙為“做”受害人預制了30余種對話，共有近4000字。無論受害人在什麼情況下申請提現，犯罪嫌疑人總有理由拒絕。

　　直到受害人察覺上當，停止充值，這起詐騙才全流程告終。

　　警方提醒：網售彩票非法 切勿相信

　　警方透露，在調查此案的過程中，多次遭遇受害人消極應對，不主動提供情況。警方呼吁，網絡私彩詐騙受害人應積極配合公安機關調查，在保障自身權益的同時，也能幫助公安機關更高效打擊類似詐騙犯罪。

　　婁底市公安局刑偵支隊重案大隊大隊長李術表示，隻要受害人第一時間報案，公安機關有條件保存數據，將盡力挽回損失。但現實情況是，大部分受害人是因為存在一夜暴富、天上掉餡餅的心理而上當受騙，覺得“沒面子”，擔心被家人、朋友知道，受騙后也就不了了之。更有甚者，被找上門也不願意配合警方調查。

　　記者在李術的手機裡看到一張略顯辛酸的照片，應本案一名受害人要求，婁底警方在漆黑的夜裡蹲在一座工廠外的路燈下，與受害人“秘密接頭”做筆錄。此外，李術還曾被一名來自武漢的本案受害人“放鴿子”。他事先通過當地警方反復做工作，並拍下自己的警官証傳給受害人，但到達武漢后才發現微信已被拉黑，電話也聯系不上。

　　李術表示，伴隨著公安機關打擊電信詐騙的高壓態勢，一些電信詐騙團伙反偵察意識也隨之增強。“如果受害人不配合，有時隻能把犯罪嫌疑人放了。這樣的話，他們出去可能繼續詐騙，更加有恃無恐。”

　　5月11日，記者在網上搜索“華泰國際”“彩票”等關鍵詞，搜索結果頁面會出現“應主管部門要求，當前各彩票網站均暫停售彩”提示，點擊部分鏈接會出現“未經証實的博彩賭博網站”的頁面，但仍有部分鏈接能看到“官方直營，玩家首選”這類疑似私彩網站的頁面。

　　警方特別提醒，我國目前禁止網絡銷售彩票，不要相信任何網上銷售彩票的平台。對於陌生的QQ、微信好友申請一定要提高警惕，不隨便點擊對方發來的不明鏈接，不輕易透露個人信息。（記者 譚暢）

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