管理检查司司长张生会在发布会上（人民网章斐然 摄）

人民网北京9月22日电 （章斐然 实习 余卓然）国家外汇管理局管理检查司司长张生会在今日召开的外汇管理政策发布会上表示，对于外汇领域的违法违规行为，外汇局一直保持高压打击态势。去年以来，对外汇检查工作各个环节的结合与衔接的流程进行了改造、整合，使得整个检查工作效率大为提高，成效比较明显。

据他介绍，外汇局有一套非现场检查系统，已运行多年，近期该系统进行了升级，涉及数据库完善、非现场监测指标的完善和改进等方面。在系统的使用培训、非现场检查工作的组织等方面，外汇局从去年开始就提出要把非现场检查工作上一个台阶。

“从效果来看，比较令人满意。”他说，“这套系统的运行，极大地增强了我们发现异常和违规资金线索的能力，同时使得我们检查工作的针对性、有效性、及时性大为增强，也跟形势的需要更加契合，对于违规、违法行为的打击更有针对性。”

在发布会上，综合司副司长徐卫刚介绍，今年1至8月，外汇局密切跟踪形势变化，针对跨境资金违规流动开展各类专项检查，加大对大要案件和地下钱庄等外汇违法犯罪行为的打击力度，共查处外汇违规案件1100多起，处行政罚款逾1.9亿元人民币，其中包括金融机构违规案件504起，共处罚款3239.7万元人民币；联合公安部门破获或正在侦办的地下钱庄案件共36起，非法买卖外汇案件20起，共捣毁窝点226个，批捕298人。

张生会介绍，外汇检查工作有三个环节：一是非现场检查，二是现场检查，三是案件处理。去年以来，外汇局对这三个方面的结合与衔接的流程进行了改造、整合，使得整个检查工作效率大为提高，成效比较明显。上半年，外汇局开展了两期非现场检查，主要针对违规资金流出，共查实2335条线索存在涉嫌违规问题，涉及资金84亿多美元，对于案件基本上都进行了处理，还有一些正在处理当中。

他说，一段时间以来，外汇检查工作一直把真实性审核作为着力点和中心环节，强调交易的真实性以及与外汇收支的一致性。围绕以上方面，外汇局对银行的展业履职情况加大了检查力度，提出了相关要求。

“前一段时间我们对银行的违规案例进行了通报，涉及几十个案子。对银行来讲起到了很好的教育作用。我们希望无论是一线的银行营业人员，还是后台的内控、合规等方面，都能够按照法律法规的要求加强真实性审核，切实履行展业义务。”张生会说。

在加大对违法违规行为打击力度的同时，外汇局也在不断地创新工作方法。如非现场方式的提升、非现场、现场和处理阶段的结合等等。同时，外汇局在加大对分局的培训力度，并对银行的培训提供支持。

分享让更多人看到