两男子盗刷37张银行卡狂买16万元彩票

祁雷

2016年06月21日08:02  来源:南方日报
 

  南方日报讯 (记者/祁雷 通讯员/许自强 张毅涛)套取身份证、银行卡等关键信息,通过转账到彩票投注站预交款账户的方式,疯狂买入价值16万元的彩票,从中套现8.4万元……近期,广州警方成功打掉一个通过盗刷他人银行卡,转账购买彩票进行套现的犯罪团伙。经初步核查,2名犯罪嫌疑人共涉嫌37宗信用卡诈骗案件,涉案金额合计约21.6万元。

  今年1月7日,广州海珠警方接到事主钟先生报警,称自己于去年12月30日中午离开广州外出,当天16时许在前往江西的火车上收到银行短信提示,其银行卡被消费了8900元。今年1月7日,钟先生回到广州后,立即到银行查询,发现8900元已被划到一家彩票投注站的银行账号里。由于自己一直随身携带该银行卡,钟先生怀疑该卡被他人盗刷。

  调查中,民警发现,事主钟先生银行卡内被划走的8900元转入到深圳市宝安区一家体育彩票投注站的银行账户里。民警进一步调查发现,2015年12月底至2016年1月,有多张银行卡里的资金在多名持有人不知情的情况下被转走,金额从几千元到几万元不等,资金全部被转入该投注站的银行账户内。

  民警立即赶往深圳调查,经深挖,民警最终锁定了两名海南省儋州籍男子有重大作案嫌疑。

  5月8日,在当地警方的协助下,民警在儋州市区分别抓获嫌疑男子吕某(21岁,海南省儋州市人)、范某(21岁,海南省儋州市人)。

  经审查,犯罪嫌疑人吕某和范某通过非法途径获取市民的银行卡、密码、身份证号码等信息后,通过某银行的电话银行服务,输入其非法获取的相关资料后,将事主银行卡内资金转入到彩票投注站的预交款账户内,利用11选5等即时彩每10分钟开1次奖和有较高中奖率的特点,要求投注站为其买入该类型彩票,中奖后将奖金转入其提供的支付宝或银行账户。

  经初步核查,犯罪嫌疑人在2015年12月27日至2016年1月7日期间,已用此方法操作并转走广东省广州、茂名、湛江、中山等地多名事主共37张银行卡内资金用于购买彩票,涉案金额约21.6万元,其中约16万元已经购买了彩票,另外5万元因被体彩中心发现异常后予以冻结,犯罪嫌疑人通过中奖套现现金金额达8.4万元。

  目前,犯罪嫌疑人吕某和范某已被海珠警方依法执行逮捕,案件正在进一步审查中。

(责编:李栋、李海霞)

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