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國家外匯局通報10起非法買賣外匯案 維護市場健康秩序

2020年07月02日20:01 | 來源:人民網-金融頻道
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人民網北京7月2日(記者 杜燕飛)國家外匯管理局今日通報10起外匯違規案例。國家外匯局表示,根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢庄非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。

案例1:深圳市博馳供應鏈管理有限公司非法買賣外匯案

2018年6月,深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢庄非法買賣外匯3筆,金額合計301.4萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款248.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例2:北京金盛泰投資咨詢有限公司非法買賣外匯案

2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投資咨詢有限公司通過地下錢庄非法買賣外匯2筆,金額合計101.6萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例3:北京籍趙某非法買賣外匯案

2017年1月至3月,趙某通過地下錢庄非法買賣外匯34筆,金額合計2211.5萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款1372萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例4:海南籍張某非法買賣外匯案

2017年2月,張某通過地下錢庄非法買賣外匯6筆,金額合計433.6萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款269萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例5:廣東籍高某非法買賣外匯案

2017年3月,高某通過地下錢庄非法買賣外匯2筆,金額合計76.6萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例6:廣東籍鄧某非法買賣外匯案

2017年3月,鄧某通過地下錢庄非法買賣外匯7筆,金額合計174.4萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款108萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例7:福建籍鄭某非法買賣外匯案

2017年8月至12月,鄭某通過地下錢庄非法買賣外匯7筆,金額合計150萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款80萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例8:四川籍王某非法買賣外匯案

2018年6月至2019年10月,王某通過地下錢庄非法買賣外匯23筆,金額合計141.2萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例9:山東籍王某非法買賣外匯案

2019年4月至9月,王某通過地下錢庄非法買賣外匯20筆,金額合計41萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例10:湖北籍周某非法買賣外匯案

2019年6月至11月,周某通過地下錢庄非法買賣外匯15筆,金額合計54.2萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款64.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

比如,在深圳市博馳供應鏈管理有限公司非法買賣外匯案中,通報顯示,2018年6月,深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢庄非法買賣外匯3筆,金額合計301.4萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款248.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

在北京籍趙某非法買賣外匯案中,通報顯示,2017年1月至3月,趙某通過地下錢庄非法買賣外匯34筆,金額合計2211.5萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款1372萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

(責編:杜燕飛、李彤)

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