人民網北京4月16日電（記者 杜燕飛） 今日，國家外匯管理局發布關於跨境賭博資金非法轉移案例的通報，公布10起違規典型案例，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為，維護外匯市場健康良性秩序。

記者梳理發現，此次通報的10起典型案例，均是通過地下錢庄非法匯兌和轉移資金，用於境外賭博或償還賭債，部分資金運作手法隱蔽，利用境內外多個賬戶，通過拆分、多次劃轉等方法逃避監管。 其中，天津籍刑某非法買賣外匯案涉案金額較大，涉案金額達314.5萬美元。

案例1：天津籍刑某非法買賣外匯案

2015年9月至10月，刑某通過地下錢庄非法買賣外匯4筆，金額折合314.5萬美元，並將資金用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例2：福建籍林某非法買賣外匯案

2019年6月，林某通過地下錢庄非法買賣外匯折合290萬美元，並將資金用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例3：湖北籍唐某非法買賣外匯案

2019年1月，唐某通過地下錢庄非法買賣外匯4筆，金額折合250.6萬美元，並將資金用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款119萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例4：四川籍巫某非法買賣外匯案

2018年4月至12月，巫某通過地下錢庄非法買賣外匯6筆，金額折合200.5萬美元，並將資金用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款96.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例5：廣東籍李某非法買賣外匯案

2019年1月，李某通過地下錢庄非法買賣外匯2筆，金額折合147.1萬美元，並將資金用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款70萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例6：廣東籍楊某非法買賣外匯案

2018年5月，楊某通過地下錢庄非法買賣外匯2筆，金額折合156.91萬美元，並將資金用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款70萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例7：貴州籍李某非法買賣外匯案

2015年10月至2016年7月，李某通過地下錢庄非法買賣外匯折合38.2萬美元。2018年4月至8月，李某再次通過地下錢庄非法買賣外匯4筆，金額折合136.4萬美元，並將資金用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款83.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例8：安徽籍錢某非法買賣外匯案

2018年7月至12月，錢某通過地下錢庄非法買賣外匯4筆，金額折合127萬美元，並將資金用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款60.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例9：貴州籍文某非法買賣外匯案

2017年12月至2018年2月，文某通過地下錢庄非法兌換涉賭資金18筆，金額折合511萬港元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例10：境外個人CHEONG某非法買賣外匯案

2018年2月至7月，CHEONG某利用境內賬戶通過地下錢庄非法兌換涉賭資金11筆，金額折合63.79萬美元。

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.43萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

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