■東莞警方搗毀5家地下錢庄

新快報訊 記者田曉霞 通訊員菅宣宣報道 東莞警方前日通報稱,2015年4月1日,東莞市公安局經偵支隊破獲周某波等人涉嫌非法經營案,在常平、塘廈和清溪成功搗毀5家地下錢庄,抓獲周某波等犯罪嫌疑人17人。該團伙每月交易量約為3.7億元人民幣,總共非法買入港幣2.97億元,非法賣出港幣折合人民幣4.7億元。據悉,該案是近年來廣東省繳獲現金最多的地下錢庄案。

用紙品廠做掩護的“錢庄”

2014年9月,東莞市公安局接到相關線索后,立即對周某波等人涉嫌經營地下錢庄進行立案偵查。警方發現,該團伙以周某波經營的位於東莞常平的某紙制品廠為窩點,長期非法買賣外匯。

該團伙分工明確,有人主要負責聯系客戶,有人專門前往高速路口等地接收深圳地下錢庄送來的用於兌換港幣的人民幣現金“預付款”,然后與東莞塘廈、清溪的4家地下錢庄人員進行交易。拿到對方從企業兌來的港幣支票,又有人將余下的現金和兌得的港幣支票帶回常平的窩點。該團伙內有專人負責進行統計、蓋章,而后由李某嬋將處理好后的港幣支票送交他人帶到香港的銀行轉賬,或貼現存入他們所掌控的港幣賬戶。與此同時,周某波通知非法買賣外匯的人員到窩點附近收取港幣支票、付款。周某婷則在窩點內根據實際交易金額通過網銀操作香港賬戶,將港幣轉賬至深圳等地地下錢庄指定的外幣賬戶,從而完成整個非法外匯交易的買賣全過程。

2014年年底,周某波將窩點轉移至常平鎮紫荊花園某別墅內,繼續非法的外匯買賣。辦案人員在偵查中發現,與周某波地下錢庄有交易往來的,還有4個較小的地下錢庄,分別設在塘廈和清溪。這4個地下錢庄的老板均為東莞人,分別是劉某堂、羅某斌、林某球、朱某秋。

數百萬現金一捆捆藏家裡

2015年4月1日,警方在常平、塘廈、清溪開展統一行動,一舉搗毀5個非法買賣外匯窩點,抓獲周某波、劉某堂等17名犯罪嫌疑人,凍結涉案賬戶19個,涉案金額468.36萬元人民幣。警方繳獲現金人民幣1762.86萬元、港幣90.86萬元、美金64557元以及銀行卡40張、存折30本。還繳獲電腦5台、手機33部、作案用車輛8輛。

辦案警官說,在抓捕現場查獲的大量現金,讓辦案民警都大為吃驚。其中一組辦案警官在周某波的別墅內繳獲340多萬元現金,都是一捆一捆裝在紙箱裡。此外,在劉某堂、羅某斌、林某球、朱某秋4家地下錢庄的辦公樓及車上,警方也查獲1000多萬元現金,這些現金有的就裝在黑色塑料袋裡。據警方調查,周某波團伙經營的地下錢庄,每日交易量約為1700萬元人民幣,每月交易量約為3.7億元人民幣。其中,交易最小的一筆是5000元人民幣,最大一筆350萬元人民幣。

2015年7月,周某波等犯罪嫌疑人已被提起公訴。

分享讓更多人看到